BitMEX新手指南：如何间接购买加密货币？风险与安全提示！

BitMEX 购买加密货币指南

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一家老牌的加密货币衍生品交易所，以其高杠杆和永续合约而闻名。虽然BitMEX 主要提供衍生品交易，并非直接的现货交易平台，但用户仍然可以通过一些方法在该平台上接触加密货币，并间接实现类似购买加密货币的目的。

BitMEX 的特点与限制

需要明确的是，BitMEX 与 Binance 或 Coinbase 等主流加密货币交易所存在显著差异。 BitMEX 专注于提供高杠杆的衍生品交易服务，而非简单的数字资产现货买卖。

• 永续合约： 用户可以通过高达 100 倍的杠杆率交易比特币和其他精选加密货币的永续合约。 这种合约没有到期日，允许交易者长期持有仓位，并根据市场波动赚取收益或承担风险。 保证金要求会随着杠杆倍数的增加而降低，但也意味着爆仓风险的提高。
• 期货合约： BitMEX 提供具有特定到期日的加密货币期货合约。 这些合约允许交易者在未来某个时间以预定价格买卖加密货币，用于对冲风险或进行投机。 不同到期日的合约反映了市场对未来价格的预期，也提供了套利机会。
• 差价合约（CFD）： 尽管命名为差价合约，BitMEX 提供的 CFD 本质上与永续合约相似。 用户可以推测标的资产（例如比特币）的价格变动方向，而无需实际持有该资产。 盈利或亏损取决于开仓和平仓价格之间的差额，并乘以合约规模。

BitMEX 的一个关键特点是 不直接提供现货交易 。 这意味着用户无法在该平台上直接用法定货币（如美元、欧元等）购买比特币，或者使用比特币购买其他加密货币。 BitMEX 主要处理的是衍生品交易，所有交易和结算都以比特币（BTC）进行。 因此，用户必须首先拥有比特币，才能在 BitMEX 上进行任何形式的交易操作，包括参与永续合约、期货合约或差价合约的买卖。 这也意味着用户需要将比特币从外部钱包或交易所转移到 BitMEX 账户才能开始交易。

间接购买加密货币的方式

虽然不能直接购买，但可以通过以下方式间接在 BitMEX 平台上 "购买" 加密货币。需要注意的是，BitMEX主要是一个加密货币衍生品交易平台，而非直接购买加密货币的交易所。用户通常需要通过其他渠道获取加密货币，再将其转移到BitMEX进行合约交易。

1. 使用其他交易所购买比特币： 这是最常见和最直接的方法。 你需要在其他支持法币入金的交易所 (例如 Binance, Coinbase, Kraken 等) 购买比特币。 然后，将购买的比特币转账到你的 BitMEX 账户。
   • 步骤 1: 选择交易所: 仔细研究并选择一个信誉良好、安全可靠的加密货币交易所。考虑交易所的交易量、流动性、费用结构、支持的法币类型、KYC 要求、用户界面、安全性措施（如双因素认证、冷存储等），以及历史声誉和监管合规性。 还要考虑交易所是否支持你所在的地区。
   • 步骤 2: 注册并验证账户: 在选择的交易所注册账户，并完成 KYC (了解你的客户) 验证流程。这通常需要提供身份证明（例如护照、身份证）、地址证明（例如水电费账单、银行对账单）等信息。 KYC验证的级别可能影响你可以交易和提取的金额。
   • 步骤 3: 购买比特币: 完成账户验证后，你可以使用法币 (例如美元、欧元等) 购买比特币。 交易所通常提供多种支付方式，如银行转账、信用卡、借记卡、电子钱包等。 不同支付方式可能收取不同的手续费。 可以使用限价单或市价单购买比特币。限价单允许你指定购买价格，而市价单则以当前市场价格立即购买。
   • 步骤 4: 转账到 BitMEX: 在 BitMEX 平台上获取你的比特币充值地址，然后将你刚购买的比特币从其他交易所转账到这个地址。 请务必仔细核对地址，以防止资金丢失。 Bitcoin 地址区分大小写，一旦输入错误，资金可能永久丢失。 建议先进行小额转账测试，确认地址正确后再进行大额转账。 转账需要一定的时间，取决于比特币网络的拥堵程度。
2. 场外交易（OTC）： 如果你需要购买大量的比特币，场外交易可能是一个更好的选择。 OTC 交易通常由专业的交易机构或个人提供，可以提供更好的价格和更低的滑点。 与通过交易所购买相比，OTC 交易可以减少对市场价格的影响，尤其是在大额交易时。
   • 寻找 OTC 交易平台: 寻找信誉良好的 OTC 交易平台或经纪商。 这些平台通常会提供更个性化的服务和更高的交易限额。 可以通过行业内的推荐、在线论坛或专业评测来寻找合适的 OTC 平台。 评估平台的合规性、资金安全措施和客户服务水平。
   • 协商价格: 与 OTC 交易员协商比特币的购买价格。 通常情况下，大额交易可以获得更有竞争力的价格。 OTC 交易员会根据市场情况、交易量和风险溢价来确定价格。 准备好提供你的交易需求和资金证明。
   • 完成交易: 按照 OTC 交易员的指示完成交易。 这通常涉及到银行转账或加密货币转账。 OTC 交易通常需要签署交易协议，明确交易条款、结算方式和争议解决机制。
   • 转账到 BitMEX: 将购买的比特币转账到你的 BitMEX 账户。
3. P2P 交易: 通过 P2P (点对点) 平台，你可以直接与其他用户交易比特币。 这可以绕过交易所，但也需要注意风险。 P2P 交易提供了更多的灵活性，但同时也需要更高的警惕性，以防范欺诈行为。
   • 选择 P2P 平台: 选择一个信誉良好的 P2P 交易平台。 确保平台提供安全的交易环境和纠纷解决机制。 考察平台的交易量、用户评价、安全措施以及支持的支付方式。 一些 P2P 平台提供托管服务，以确保交易双方的安全。
   • 寻找卖家: 在 P2P 平台上寻找出售比特币的卖家。 查看卖家的信誉评分和交易历史。 注意卖家的在线时间、回复速度以及其他用户的评价。 尽量选择信誉良好、交易历史丰富的卖家。
   • 完成交易: 按照 P2P 平台的指示完成交易。 通常情况下，你需要先将法币支付给卖家，然后卖家会将比特币转账给你。 使用平台提供的安全支付方式，并仔细阅读交易条款。 截图保留所有交易记录，以备日后查询。
   • 转账到 BitMEX: 将购买的比特币转账到你的 BitMEX 账户。

在 BitMEX 上使用比特币

一旦你成功将比特币转账至你的 BitMEX 账户，资金到账确认后，你就可以利用这些比特币参与多种交易活动。BitMEX 平台允许用户使用比特币作为保证金，灵活地参与加密货币市场的各类交易。

• 交易永续合约: 你可以使用你的比特币作为交易保证金，参与各种加密货币的永续合约交易。永续合约是一种没有到期日的合约，允许交易者长期持有头寸。BitMEX 提供的永续合约种类繁多，涵盖了主流加密货币，例如比特币、以太坊、莱特币等。进行永续合约交易时，请务必谨慎使用杠杆。BitMEX 提供的杠杆比例较高，虽然高杠杆可以放大盈利，但同时也意味着更高的风险，可能导致资金快速亏损。建议在使用高杠杆交易前，充分了解杠杆交易的原理和风险，并制定合理的风险管理策略。
• 交易期货合约: 除了永续合约，你还可以利用比特币交易特定到期日的期货合约。期货合约是一种在未来特定日期以约定价格交割标的资产的协议。通过交易期货合约，你可以提前锁定未来的交易价格，从而对冲价格波动带来的风险。期货合约也为投机者提供了获利的机会，他们可以根据对未来价格走势的判断，买入或卖出期货合约。BitMEX 的期货合约通常具有不同的到期日，交易者可以根据自己的需求选择合适的合约。
• 赚取利息: BitMEX 平台可能会不定期推出一些赚取利息的选项，例如将你的比特币借给其他交易者。在这种模式下，你可以将闲置的比特币借出，并收取一定的利息。但这并非没有风险。借贷平台或借款人可能存在违约风险，导致你无法收回借出的比特币。因此，在参与此类活动时，需要仔细评估平台的信誉和风险控制措施，并充分了解潜在的风险。不同时期，BitMEX提供的利息赚取方式和利率可能存在差异，需要留意平台的最新公告和规则。

风险提示

在 BitMEX 上交易加密货币涉及显著的风险，务必在充分理解这些风险后再进行交易。

• 高杠杆风险: BitMEX 提供高达 100 倍的杠杆率，这既能成倍放大您的潜在利润，也能成倍放大您的潜在亏损。 即使是小幅市场波动，在高杠杆的作用下，也可能导致账户资金迅速耗尽。 务必谨慎选择杠杆倍数，并充分了解其对盈亏的影响。 请考虑设置止损订单来管理高杠杆带来的风险，并确保您了解强制平仓机制。
• 市场波动风险: 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。 价格可能会在极短时间内经历剧烈波动，导致交易者遭受意外损失。 影响加密货币价格的因素众多，包括监管政策变化、市场情绪、技术发展、以及宏观经济事件等。 在进行交易前，应对市场进行充分的研究，并了解各种可能影响价格的因素。
• 交易所风险: 除了市场风险，交易所本身也存在运营风险。 这包括但不限于：黑客攻击导致的资金损失、交易所自身的技术故障、以及潜在的监管风险。 虽然 BitMEX 采取了一定的安全措施，但这些措施并不能完全消除所有风险。 用户应注意分散风险，避免将所有资金存放在单一交易所。 同时，密切关注交易所的公告和动态，以便及时了解任何可能影响资金安全的事件。 定期将资金转移到个人钱包也是一种常见的风险管理策略。

安全注意事项

为了保护你的资金安全，在使用BitMEX平台进行交易时，请务必采取以下安全措施，并定期审查和更新你的安全策略：

• 使用强密码: 为你的BitMEX账户设置一个复杂度高的密码，包含大小写字母、数字和特殊符号的组合，并且长度足够。避免使用容易猜测的密码，并定期更换密码，建议至少每3个月更换一次。不要在其他网站或服务中使用相同的密码。
• 启用双因素身份验证 (2FA): 启用 2FA，例如Google Authenticator或Authy，为你的账户增加一层额外的安全保障。即使密码泄露，攻击者也需要通过你的移动设备才能访问你的账户。请务必备份你的2FA恢复代码，以防止设备丢失或损坏。
• 保护你的 API 密钥: 如果你使用 API 进行交易，请务必妥善保管你的 API 密钥。限制 API 密钥的权限，只授予必要的访问权限。不要在公共场合或不安全的网络环境下使用 API 密钥。定期更换 API 密钥，并监控 API 密钥的使用情况。
• 定期检查账户活动: 定期（例如每天或每周）检查你的 BitMEX 账户活动，包括交易记录、订单历史、资金变动和登录记录，以确保没有未经授权的交易或活动。如果发现任何异常情况，立即联系BitMEX客服并更改你的密码和API密钥。
• 分散风险: 不要将所有的资金都放在 BitMEX 账户中。将你的资金分散到多个交易所或冷钱包中，降低单一平台风险。考虑使用硬件钱包存储你的大部分加密货币资产。
• 了解止损和止盈： 熟练运用止损和止盈订单，提前设定风险承受范围和盈利目标，有效控制潜在的损失并锁定利润。止损订单可以帮助你在市场不利时自动平仓，止盈订单可以帮助你在达到预期利润时自动平仓。
• 避免过度交易： 不要过度交易，尤其是在市场波动剧烈或情绪不稳定时。过度交易可能会导致情绪化决策和不必要的损失。制定明确的交易策略，并严格执行。
• 持续学习： 持续学习加密货币和交易相关的知识，包括技术分析、基本面分析、风险管理等，提高你的交易技能和决策能力。关注行业动态和市场趋势，及时调整你的交易策略。